Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных денежных переводах между физлицами.
ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Центробанк
Речь идет в первую очередь о подозрительных операциях с большими суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.
В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физлиц. [ТАСС]
(11 голосов, общий рейтинг: 4.36 из 5)
Илья Сидоров
@ilyasidorovПишу новости, статьи про технологии и не только, а в свободное время увлекаюсь детейлингом.
18 комментариев
Форум →В таких «новостях» всегда надо читать «между» строк, ибо реальность будет другая.
Да здравствует наличка! Ну да, конечно “обезличенные” данные будут собирать, если уже сейчас блочат снятие наличных и переводы ссылаясь на 115 фз. При этом скорринг клиентов оставляют во власти банков, но банки подстраховываются и блочат всё, что хотят ссылаясь на Центробанк.
@vottakda, лучше сразу на натуральный обмен переходи)))
@vottakda, наличка. Наивный
@Rick_S., ты желчь, или чем у тебя там заполнен твой рот, проглоти и снова попробуй сказать
На соседней вкладке РБК пишет, что банки уже получили новые бланки для отчетности.. В которых в том числе и персональные данные. Дескать нужны курьеры с криптомерии плешками))
Кто нибудь знает если там фигурируют крупные суммы? Например если перевожу 50-100 в месяц туда суда между супругой/родственниками и т.д. (Например чтобы купить технику для кэшбэка)…том они смотрят на крупные переводы только.
@toronto_canada,
Это не нацелено на транзакции типа ваших.
Это против ИП и ООО из 90-х со стандартными “ой у нас терминал не работает а можете перевести на карту?” где картой является обычный сбер на ФЛ, туда приходят сотни тысяч в обход налогов, а потом обналятся и в карман директору.
В общем-то правильная инициатива.
@pukan_detonator, в текущей рашке – плохая иницатива, все соки из населения хотят выжить. Чем меньше платишь налоговой в путинской рашке – тем меньше бандитам уходят денег.
@vasya_kartoha, куда скинуть тебе на лечение?
@pukan_detonator, может тебя вылечить надо, бот? Я вот принял решение – сваливаю из рашки в течении 3 лет, не хочу ни копейки отдавать в никуда, вкладывать во дворцы чинуш, пока тут набираюсь опыта. Пенсию у меня украли за 10 лет (накопительная часть “заморожена” = украдена, после сраного Крыма на уже 10 лет). Еще и возраст пенсионный повысили при реальной средней продолжительности меньше 70 лет. это еще +5 лет. Расскажи мне, почему я должен платить еще какие то налоги? У меня украли сотни тысяч рублей. Я готов платить все налоги до копейки в стране, а не в жалкой феодальной помойке.
@vasya_kartoha,
Ты здесь-то зачем хрюканину развёл? Тебе гривень дать?
@Rick_S., мне кажется сейчас ботов тут лучше игнорить, меньше их будет. Я понимаю, что это тяжело, но тут в последние 2 недели комментов от них едва ли не больше, чем от остальных пользователей, причём иногда они просто сами лезут – конец года, нанимателям же надо бюджет слить, а то на следующий год больше денег чем в этом не дадут. Так что, ИМХО, лучше их игнорить пока – пусть идут на пикабу, анекдотру и прочие свалки трудиться, только там более опытным диванным воякам надо на простыни отвечать, а это долго.
@e-ch, к сожалению, наблюдал таких вживую, это бот, но есть реальные дурачки такие. Одному плюнул в рожу – он крайне по скотски со мной себя вел.
@Rick_S., удачи вам, я к сожалению не могу так скоро, надо минимум пару лет. И английский подучить.
@vasya_kartoha, то есть ты воркуешь чтобы другим не досталось? А чем ты лучше воров во власти?
@pukan_detonator, Инициатива в данном случае в отношении комерсов может и правильная, но реализована будет как всегда через ж..у. И за последствия и причиненные неудобства никто не ответит.
Давно пора .
Нашли орфографическую ошибку в новости?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.На iPhone появилось сообщение «Ваш Apple ID был отключен», что делать?
Что делать, если к Mac не подключается Bluetooth клавиатура, мышь или трекпад
По какой цене продавать б/у iPhone и Mac?
Что делать, если с iPhone не удаляется видео
Что делать, если приложение из App Store не работает
Как подключить mini displayport к MacBook Pro 2016/2017
Как быстро удалить воду из динамиков iPhone
Как настроить внешний вид папок на Mac