ЦБ обяжет банки передавать данные про все подозрительные денежные переводы между физлицами

Илья Сидоров avatar | 18
FavoriteLoading В закладки
ЦБ обяжет банки передавать данные про все подозрительные денежные переводы между физлицами

Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных денежных переводах между физлицами.

ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Центробанк

Речь идет в первую очередь о подозрительных операциях с большими суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.

В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физлиц. [ТАСС]

1 Звезд2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (11 голосов, общий рейтинг: 4.36 из 5)
🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram.
... и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒
FavoriteLoading В закладки
undefined
iPhones.ru
Ведомство будет обращать внимание на нелегальные операции онлайн-казино и букмекеров.
Прокомментировать

🙈 Комментарии 18

  1. ZabeiHaVce27 декабря 2021
    5

    В таких «новостях» всегда надо читать «между» строк, ибо реальность будет другая.

  2. vottakda avatar
    vottakda27 декабря 2021
    9

    Да здравствует наличка! Ну да, конечно “обезличенные” данные будут собирать, если уже сейчас блочат снятие наличных и переводы ссылаясь на 115 фз. При этом скорринг клиентов оставляют во власти банков, но банки подстраховываются и блочат всё, что хотят ссылаясь на Центробанк.

    triller avatar
    triller27 декабря 2021
    8

    @vottakda, лучше сразу на натуральный обмен переходи)))

    Текст Текстов27 декабря 2021
    0

    @vottakda, наличка. Наивный

  3. icemanea avatar
    icemanea27 декабря 2021
    3

    На соседней вкладке РБК пишет, что банки уже получили новые бланки для отчетности.. В которых в том числе и персональные данные. Дескать нужны курьеры с криптомерии плешками))

  4. toronto_canada avatar
    toronto_canada27 декабря 2021
    0

    Кто нибудь знает если там фигурируют крупные суммы? Например если перевожу 50-100 в месяц туда суда между супругой/родственниками и т.д. (Например чтобы купить технику для кэшбэка)…том они смотрят на крупные переводы только.

    pukan_detonator avatar
    pukan_detonator27 декабря 2021
    9

    @toronto_canada,
    Это не нацелено на транзакции типа ваших.
    Это против ИП и ООО из 90-х со стандартными “ой у нас терминал не работает а можете перевести на карту?” где картой является обычный сбер на ФЛ, туда приходят сотни тысяч в обход налогов, а потом обналятся и в карман директору.
    В общем-то правильная инициатива.

    vasya_kartoha avatar
    vasya_kartoha27 декабря 2021
    10

    @pukan_detonator, в текущей рашке – плохая иницатива, все соки из населения хотят выжить. Чем меньше платишь налоговой в путинской рашке – тем меньше бандитам уходят денег.

    pukan_detonator avatar
    pukan_detonator27 декабря 2021
    10

    @vasya_kartoha, куда скинуть тебе на лечение?

    vasya_kartoha avatar
    vasya_kartoha27 декабря 2021
    10

    @pukan_detonator, может тебя вылечить надо, бот? Я вот принял решение – сваливаю из рашки в течении 3 лет, не хочу ни копейки отдавать в никуда, вкладывать во дворцы чинуш, пока тут набираюсь опыта. Пенсию у меня украли за 10 лет (накопительная часть “заморожена” = украдена, после сраного Крыма на уже 10 лет). Еще и возраст пенсионный повысили при реальной средней продолжительности меньше 70 лет. это еще +5 лет. Расскажи мне, почему я должен платить еще какие то налоги? У меня украли сотни тысяч рублей. Я готов платить все налоги до копейки в стране, а не в жалкой феодальной помойке.

    pukan_detonator avatar
    pukan_detonator27 декабря 2021
    6

    @vasya_kartoha,
    Ты здесь-то зачем хрюканину развёл? Тебе гривень дать?

    Текст Текстов28 декабря 2021
    2

    @vasya_kartoha, то есть ты воркуешь чтобы другим не досталось? А чем ты лучше воров во власти?

    Koshovoi avatar
    Koshovoi28 декабря 2021
    0

    @pukan_detonator, Инициатива в данном случае в отношении комерсов может и правильная, но реализована будет как всегда через ж..у. И за последствия и причиненные неудобства никто не ответит.

  5. whait avatar
    whait28 декабря 2021
    0

    Давно пора .

Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться для комментирования.

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Как установить аватар в комментариях?

Ответ вот здесь