Центробанк готовит новые рекомендации для банков по усилению контроля за источниками происхождения наличности у клиентов при пополнении счёта и обмене валюты. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время.
Богдан Шабля, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
По словам Шабли, чаще всего источниками наличности «неустановленного происхождения» выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
Также представитель ЦБ анонсировал поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, но не уточнил, какие. [РБК]
20 комментариев