Минюст: банки могут ввести временные блокировки счетов клиентов сроком на 10 дней, если им поступит подозрительный денежный перевод

Войди и оставь комментарий

Или войди с помощью

<- Назад Забыли пароль? Войти

V

V I T Λ L Y

19 мая в 22:40

16

Как легально и бесплатно покрутить 10 дней деньги клиента

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
Contra51 19 мая в 23:36

10

Посоны подготавливаемся к уходу в кэш🤷‍♂️

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
Viach7 20 мая в 7:28

4

Спецом отправленные деньги на счёт блокируют его 10 дней. Так можно всех, кого нужно, положить. А некоторых и посадить.

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
Linwood 20 мая в 8:04

5

А критерии “подозрительности” кто и как определяет? Ну клоуны, право слово.

Йода20 мая в 9:52

2

Определяет ЦБ РФ. Все критерии определены и опубликованы.

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
bj_tracer 20 мая в 9:08

1

Кек! Те сначала кричали как удобно с безналом, а теперь начали всякую дичь с картами\счетами творить, чтобы народ снова начал хранить нал в кубышках XD

Йода20 мая в 10:01

2

Ну, если вы гоняете деньги через себя, делаете по 30 платежей в сутки неизвестным вам лицам за непонятно что, оставляете на счету у себя менее 10% от переводимых сумм и т.п., то есть повод волноваться, да. Это не про хранение денег, это про отмывание. Недавно знакомый был свидетелем ситуации. В офисе банка сидел молодой парнишка и пытался “вспомнить”, кому и за что он ночью переводил деньги. Ему на счет упали 500 тыс рублей, а он оставил “себе” 50 тыс, а остальные в течение часа перевел на несколько счетов неизвестных ему людей. Операции не провели, счет заблокировали. Мальчик очень был расстроен. Все так хорошо начиналось… ;)

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
Hve 20 мая в 10:43

0

бабки погонять чтобы проценты не платить

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
KOCMOHABTbI 20 мая в 17:24

1

Народ стерпит любую заботу о нем)

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить
𝔖

𝔖𝔨𝔶𝔑𝔢𝔱

20 мая в 20:32

0

Тут беда такая, что если ты игрок в онлайн Казино или Ставки.. то 115фз раз за разом, а потом доказывай им миллион лет что и как и откуда

Войди на сайт, чтобы ответить

Ответить